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　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,161,058,174为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是首家获得中宣部和国家新闻出版总署批准并在深圳证券交易所上市的报业传媒公司，同时是广东省唯一报业传媒集团经营性业务整体上市公司。报告期内，公司从事的主要业务包括以下几类：

　　公司的整合营销传播业务主要包括为客户提供平面媒体广告、数字媒体及户外广告、创意策划、影视服务、展览展陈、活动执行、融媒体整合营销传播全案服务。平面媒体广告是公司的传统业务，主要业务范围为《广州日报》的广告发布，由公司全资子公司广报经营广告分公司负责运营。当前品牌主对广告的投入从传统媒体向短视频/直播等新媒体渠道倾斜，对传统报纸广告预算投入同比降幅加大。近几年，公司坚持以“创意”为驱动，积极推动业务转型，大力发展新媒体广告发布、广告代理、视频服务、展览展陈、活动执行等整合营销传播业务，带动公司整体营收水平提升，并通过整合内外部资源，不断提升服务质量和市场竞争力。其中，广告分公司视频和展陈项目通过不断引进人才，加强转型团队建设，提升业务供给能力，继续保持发展势头。

　　公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。广报经营印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主，《广州日报》在2022年度全国报纸印刷质量评比中第16年连续保持“精品级报纸”称号。粤传媒印务分公司主营图书、报纸、期刊、DM快讯（快讯商品广告）等商业印刷业务，是广东省政府、广州市政府印刷采购定点企业，通过ISO 9001:2015质量管理体系认证、FSC/COC产销监管链管理体系认证及中国环境标志产品认证。报告期内，公司深化推进印刷业务转型升级，重点发展少儿图书及教材教辅类图书业务，积极加强商业印刷业务。

　　公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列体育、资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。传统主流媒体近年来加大融媒矩阵建设力度，在新兴传播阵地提升传播力与影响力。公司旗下的系列媒体《老人报》《足球》报和大洋网在各自垂直领域的影响力依旧处于业内第一梯队。报告期内，公司继续加大在新媒体影响力建设力度，从内部机制上全力推动新媒体运营项目的孵化和成长，加快推进媒体融合；积极推进美食垂类MCN（网红孵化机构）队伍建设，签约数十位行业达人，结合精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老字号等多个大型政企新媒体营销活动，发展短视频及直播带客等新型整合营销业务。

　　公司在广州市内拥有在建的粤传媒大厦、在用的广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业，并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块带厂房的工业用地。报告期内，公司全资子公司广报文控公司全力推进广报阡陌间文化创意产业园项目、悦派·SPACE天河园区等文创园区项目的招商运营，其中广报阡陌间文化创意产业园于2022年招商工作进入稳定增长期，出租率大幅提升，运营收入稳步增长。粤传媒大厦位于广州市海珠区琶洲人工智能与数字经济试验区内，定位为“琶洲数字文化创新坐标”，项目已成功通过LDDEV4.10+M预认证，并收到由美国建筑委员会颁发的预认证证书，2022年大厦实现施工总体竣工，招商正稳步有序推进。

　　公司一直致力于在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目，通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，推进公司战略转型。公司2014年发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，德粤基金通过香港影谱互动有限公司VIE协议间接持有北京影谱科技股份有限公司11.6718%股权，并投资了宁波美腕网络科技有限公司等一批优质文化产业项目。报告期内，公司紧紧围绕主业积极研究调整投资策略，推进投资布局以及德粤基金所投项目的退出工作，并开展新一期文化产业基金筹备工作。

　　广报经营销售分公司（含广报电商公司）以向广大民众和单位提供优质生活产品为目标，充分利用发行网络资源，线下线上的联动，开展报刊销售、家庭用品订购、电商销售及配送业务。报告期内，在报刊销售方面，公司主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务；电商销售及配送方面，广报电商2022年推行微信+淘宝双平台运营，依托线上商城、直播带货等形式，重点打造特色地标农产品及食品销售、电商代运营等板块。在消费帮扶及社会贡献方面，“广州日报电商”平台2022年被列入广州市商务局核准的生活物资保供白名单，并成功获得广州市协作办认证的广州市消费帮扶专馆资格。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2022年是《粤传媒转型发展实施方案(2020-2022年）》的收官之年，公司在“强基础，抓重点，释活力，稳增长”的指导思想下，克服传统版面广告、发行收入下降等带来的不利影响，继续坚持以转型促增长战略，继续坚持“媒体+”和“文化+”双轮驱动，致力从“传统纸媒经营者”转型成为“城市媒体运营商、城市文化服务商和文创产业生态投资运营商”，在继续鼓励转型孵化的基础上，转向“加强聚焦重点、从1到10、从孵化到加速”的工作，并从体制机制和资源配套上重点保障，进一步提升转型业务收入规模和优化公司业务结构。

　　经过三年孵化培育，公司在全案营销、融媒服务、视频、展陈、文创园区、商业印刷、教育研学等多个领域，开拓了一批新领域新赛道，打造了广报G视频、广报策展、广报阡陌间、广报MCN等一批新品牌，初步完成了阶段性的产业转型升级。非报收入占营业收入比重逐年提升，产业结构更趋健康，发展更具可持续性。公司报告期内主要工作回顾：

　　广告分公司在广州日报传统版面资源类业务下跌的趋势下，积极推动供给侧能力建设，大力发展视频、展陈等转型业务，积极推动政务服务商务全案营销的市场化竞标，拿下一批非传统广告的项目。2022年正式投标的项目达131个，同比增长77%；虽然全年营收同比小幅下降，但转型业务仍保持增长势头，广告分公司的转型收入和传统业务收入之比从2021年的5:5进一步提高至目前的6:4。

　　广报策展、广报G视频项目营收继续保持发展势头。广报G视频2022年完成411个视频项目，在2021年大幅度增长的基础上同比继续增长。涌现出一批优秀视频案例，其中，《青春志百年一一跨越时空的青春对线年广东省原创网络视听精品项目库，获得共青团中央主管主办的《中国共青团》杂志视频号和中国青年报等媒体转载；广州市征兵宣传片《男儿本色》获广州市文广旅新局主办的“第二届精品超高清视频征评活动”二等奖；广东省地方金融监督管理局《非法集资都逃不过这个下场》系列短视频获得广东省公安厅主办全媒体创作大赛奖项。

　　广报策展团队积极加强展陈资质建设，获得了广州会展产业商会“展览服务（布展工程）”企业一级资质，服务对象从单一政务客户向国企、商业客户扩展，并强化与供应商、外部展陈公司合作，提升业务供给能力，全年落实合作项目30个。

　　公司持续加强创意策划能力，着力打造一批品牌性活动和项目，如粤港澳大湾区公益慈善盛典、读懂广州·打卡活力老字号、广报之夜、校长论坛等，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　报纸印刷方面，全力做好《广州日报》等党报的印刷保障工作。在党的二十大召开等重要时期，严格把关，狠抓质量，出色地完成出版印刷任务。广报经营印务分公司在全国报纸印刷质量评比中继续位居精品级报纸行列。粤传媒印务分公司参加广州市印刷包装品质量评比，荣获杂志期刊类金奖、书籍类金奖、画册类金奖；承印的《新周刊》获首届广东出版政府奖(印刷复制奖)。

　　商业印刷方面，在努力维护原有客户业务的基础上，积极拓展教材教辅类图书业务和儿童图书业务的种类和规模，积极拓展新客户，加强管理，精细核算，2022年盈利进一步提升。

　　公司按照系列媒体垂直细分市场领域，结合业务、要素、组织等方面对旗下系列媒体进行整合转型，形成系列媒体四大板块，其中系列报刊共13家：

　　2022年系列媒体板块积极作为，持续提升传播影响力，大力发展新闻+政务服务商务，营业收入同比去年仍有所增加。

　　2022年大洋传媒传统板块中广告收入大幅下滑。发行收入方面，《老人报》同比基本持平；《广州文摘报》受个人订户和零售市场不稳定的影响，下滑幅度较大；《大东方·健康参考》保持稳定；《广州日报社区报·岭南少年》呈现小幅下滑的状况。广告方面，大洋传媒结合市场环境，一方面调整产品商业模式，将原单一广告投放逐步变成整合营销业务模式；另一方面优化客户结构，从以涉老客户为主，向符合大洋传媒业务特性的客户调整。

　　大洋传媒转型以新闻+政务服务商务和老少板块业务作为突破重点，集中在政务微信公众号代运营、内刊制作、专版和专栏合作、社会调查、进社区活动等多业务形态进行突破。老少板块上，开发少儿研学，探索老年研学，老少教育加强客户运营及业务拓展。

　　广粤文化积极推进MCN业务，MCN队伍从0起步，经过一年的发展，目前资源库签约达人97人，社会媒体群785人，网红和达人粉丝数突破2000万。与广东银联及银行等深度合作，成为餐饮、商圈场景核心合作服务商，举办了食神电竞·精品珠江亚洲地标美食、双桥粤味之旅、读懂广州·打卡老字号等项目，积极推进《美食导报》778俱乐部及《导报内参》等移动优先知识付费业务。

　　先锋报业继续拓展体彩培训和传播业务，相继为官方体彩机构提供培训服务和制作官方传播物料，世界杯期间更成为官方观赛手册制作机构；联手京东灵稀平台发行了第一份体育刊物数字藏品一一《足球》报创刊号数字藏品；2022年足球报微博粉丝250万，抖音和今日头条平台粉丝数均突破50万，与去年相比均有大幅度增长。世界杯期间，新媒体矩阵图文总阅读超过2亿，视频总播放近3亿，微博全平台前十，微博体育细分排名前三，与王老吉、海信、蒙牛等世界杯主赞助商达成多项新媒体合作。

　　大洋网2022年优质稿件全网全省推送量显著提升，加强精品建设和原创策划，推出“大湾区凡人歌”等多个原创产品。在保持原有业务的基础上，积极拓展新客户与新项目，取得显著效果，新签订广州妇联、广州侨联、穗台E家、退役军人事务局等单位相关的项目14个。

　　报告期内，广报文控全力推进广州人民中路园区、悦派·SPACE天河园区等文创园区项目。人民中路园区项目打造成为以“健康时尚”为主题的文化创意产业园一一广报阡陌间，园区着重以“内部微改造”的“绣花”功夫，从规划设计、产业定位、园区配套、客户服务等方面对标国内一流，打造主城区“老旧建筑更新改造的新名片”。园区自2021年11月开园以来，招商运营工作稳步推进，截至报告期末，园区出租率已达82%，入驻企业30余家，包含文化传媒、时尚艺术、影视制作、建筑设计、大健康、直播、新零售、公寓及银行等业态，以文化时尚艺术类企业、大健康类企业为主。歆品咖啡厅、广报餐厅、配套停车场等自营项目稳步增长，运营体系基本完善。园区于2022年8月和9月分别获授“粤港澳大湾区生命健康产业创新区广报阡陌间园区”和“广州北京路国家级文化产业示范园区广报阡陌间文化创意产业园”。2022年，广报文控积极开拓新园区项目资源，与政府相关部门、行业协会、大型地产公司等加强沟通对接，加快推进新园区项目的落地。

　　报刊销售方面，做好《广州日报》关键发行，加强机团单位的拓展，强化管理，稳定发行。

　　“广州日报电商”以开拓线上C端客户为主攻方向，依托“广州本地生活服务”业务、淘宝食品产地大店、“粤韵文创”数藏及文创产品平台上线等，进一步加大平台在粤港澳大湾区市场的影响力。“广州日报电商”专注本地老百姓日常生活所需，倡导源头直供经营理念。“广报菜篮子”直供基地现增至21家、新增联名合作产品8款。

　　广粤文化、大洋传媒、销售分公司联合本地生活服务业务，打造“非遗手信+广府产品+本地媒体”新业务形态，精选广府年货手信产品，整合公司的电商和宣传资源，在私域和专属IP上延伸新的发展曲线。

　　广粤文化建设了“想想去哪吃·广粤优品”小程序，并开展餐券到店消费业务；通过广粤文化MCN直播团队，结合小程序等完成直播带“客+货”42场，直播累计热度超过3千万。

　　报告期内，公司围绕主业积极研究调整投资策略，推进投资布局，推进德粤基金所投项目退出工作，开展新一期文化产业基金筹备工作。根据德粤基金被投项目的具体情况，经德粤基金全体合伙人审议通过，德粤基金的营业期限延长至2024年1月12日。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度公司（母公司）实现净利润18,607,728.65元，提取10%的法定盈余公积1,860,772.87元，加上年初未分配利润906,034,732.53元，减去2021年年度支付普通股股利55,666,854.54元，报告期末母公司可供分配的利润为867,114,833.77元。

　　为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度的利润分配方案为：以公司2022年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.27元人民币（含税），合计分配金额为31,348,570.70元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　若公司本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化，每10股分红金额不再进行相应调整，仍维持每10股分配0.27元人民币（含税）。

　　公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司编制的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交公司股东大会审议。

　　独立董事一致认为：2022年度利润分配预案是综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合当前公司实际经营情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的利润分配政策要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(一) 在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　(二) 相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。公司关联董事吴宇女士、叶韵女士对该议案均回避表决，公司独立董事已对该议案发表事前认可和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：

　　因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议；2022年5月公司与德同广报（珠海）私募基金管理有限公司签署了咨询服务协议。2022年公司日常关联交易实际发生总金额8,893.19万元，以2022年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2023年经营状况的预测，预计2023年公司发生日常关联交易总金额13,510万元。

　　公司（含下属全资/控股子公司）2022年度与关联人实际发生日常关联交易的情况如下：

　　1. 广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出版单位，开办资金为420,296万元，法定代表人江永忠，注册地点为广州市海珠区阅江西路366-372号（双号），宗旨和业务范围为：贯彻和执行党和国家的宣传方针和政策，围绕中央、省、市的宣传任务，开展新闻报道工作；负责市委机关报《广州日报》的采访和编辑业务，承担做好新闻宣传工作，促进新闻实业发展的任务。

　　2. 预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社子公司或附属单位主要从事书报刊的出版、发行等业务，基本情况如下：

　　3. 德同广报（珠海）私募基金管理有限公司主要从事投资咨询服务、资产管理、投资管理服务、企业管理服务等业务，基本情况如下：

　　1. 广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.64%的股权，广州大洋

　　实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司的全资子公司，广州日报社及其子公司或附属单位与本公司构成关联关系。

　　2. 公司董事、总经理、财务总监刘晓梅担任德同广报（珠海）私募基金管理有限公司

　　上述关联方生产经营正常，资信良好，以往日常交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

　　公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，并签订合同，按合同履行。

　　以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定，属正常的生产经营所需。日常关联交易所涉及的事项主要有：

　　根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

　　广州日报社授权广报经营经营《广州日报》新媒体（包括但不限于官方微信、微博、客户端等）广告业务，广报经营根据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的一定比例向广州日报社支付广告发布费，交易价格由双方按市场价协议确定。

　　根据广州传媒控股有限公司与广州大洋传媒有限公司于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权广州大洋传媒有限公司独家排他经营《读好书》《广州文摘报》《美食导报》《岭南少年报》《老人报》《足球》《新现代画报》《篮球先锋报》《舞台与银幕》等十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。广州大洋传媒有限公司每年按照200万元（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。

　　公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司等根据客户需求，不定期委托广州日报社或其控股子公司提供文案策划、展会活动等服务，服务费由双方按市场价协议确定。

　　信息时报、南风窗、看世界等报纸杂志委托本公司或控股子公司印刷，印刷费由双方按市场价协议确定。

　　公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市海珠区阅江西路368号23层、5层，以及366号3层的房屋作为办公用房，租赁期至2023年6月30日止，如期限届满后继续租赁则双方成立不定期租赁关系。

　　公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入位于广州市越秀区人民中路同乐路10号等地址共计66处物业，租赁期至2032年9月30日止。

　　公司的全资子公司广报经营与广州日报社签订多项房屋租赁协议，广报经营广告分公司向广州日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的房屋作为经营场所，租赁期至2023年6月30日止；广报经营销售分公司向广州OB欧宝·体育(中国)官方网站日报社租入广州市海珠区阅江西路368号的2201室房屋、372号113铺物业作为经营场所，因原租赁期到期后继续租赁，双方已成立不定期租赁关系。

　　公司的全资子公司广州市交互式信息网络有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州海珠区阅江西路368号的房屋作为办公场地，因原租赁期到期后继续租赁，双方已成立不定期租赁关系。

　　广州日报社子公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告，或向本公司的控股子公司购买其他服务。交易价格由双方按市场价协议确定。

　　本公司的控股子公司广州广报电子商务有限公司（原广州大洋文化连锁店有限公司）获广州日报社授权在中华人民共和国广东省范围内无偿使用“广州日报”商号。

　　本公司为德同广报（珠海）私募基金管理有限公司提供与其业务有关的咨询服务（介绍潜在投资项目；为投资项目提供咨询意见、设计投资和退出方案等）。协议自2022年5月签署之日起生效，经双方一致书面同意可以终止。

　　大洋网与广州广报文化发展有限公司签订广州市教育局项目合同，为其提供舆情、网站以及新媒体平台内容运营服务。大洋网与广州日报数据和数字化研究所合作大学服务网项目，为其提供大学服务网的服务器资源续费购买服务。大洋网与广州市时报微信息科技有限公司合作研学项目，为其提供课程研发、执行及导师培训服务。

　　上述关联交易事项为公司日常生产经营的需要，有利于公司业务发展，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交

　　独立董事审核，并得到全体独立董事的事前认可。在认真核查相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2023年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易预计事项是基于公司业务发展及日常经营的需要，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则，交易价格定价合理公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其审议、表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(二) 《独立董事关于第十一届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。拟变更后会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）。

　　2.变更会计师事务所的原因：鉴于前任审计机构立信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分了解、综合评估及审慎决策，以及经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请广东司农会计师事务所担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与原审计机构立信会计师事务所进行了沟通，其已知悉本事项且未提出异议。

　　3.公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日分别召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意拟变更广东司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　广东司农会计师事务所成立于2020年11月25日；组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2022年12月31日，司农会计师事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

　　2022年度，司农会计师事务所收入（未经审计）总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

　　2022年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为19家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额2,241万元。

　　截至2022年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

　　拟签字项目合伙人：安霞，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年5月10日成为注册会计师。2000年10月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：刘润生，注册会计师，从事证券服务业务超过10年，2011年9月开始从事上市公司审计，2014年6月16日成为注册会计师。现任司农事务所合伙人。近三年签署了2家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署过4家上市公司审计报告。

　　司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　公司2023年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。董事会将提请股东大会授权公司经营层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

　　公司前任审计机构为立信会计师事务所，已连续7年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在过去的审计服务中，能遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　鉴于前任审计机构立信会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经充分了解、综合评估及审慎决策，以及公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请司农会计师事务所担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，并未提出异议。前后任会计师将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续 相关配合工作。

　　公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司变更会计师事务所事项进行了审查，发表事前认可意见和独立意见如下：

　　经审核，司农会计师事务所具有为公司提供审计服务的经验与能力且诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对本次公司拟变更会计师事务所的事项予以认可并同意提交公司董事会审议。

　　经审核，司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。本次拟变更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意变更司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司第十一届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意变更司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记OB欧宝·体育(中国)官方网站载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。